La plateforme de prêt et d’échange Bitconnect a annoncé la fermeture de ses opérations. La décision de la plate-forme intervient au milieu d’accusations selon lesquelles elle dirigeait un stratagème de Ponzi.
Dans une déclaration sur son site Web, la société a déclaré que la fermeture était due à une « mauvaise presse continue », à des attaques DDoS continues sur la plate-forme et à deux lettres de cessation et d’abstention des commissions des valeurs mobilières de Caroline du Nord et du Texas.
Le site géré de manière anonyme permettait aux utilisateurs de prêter leur crypto-monnaie à l’entreprise en échange de rendements démesurés. Une fois que les utilisateurs avaient BCC, ils étaient garantis jusqu’à 120% de retour par an. Les investisseurs ont été informés qu’ils gagnaient des intérêts en détenant leur jeton « pour avoir aidé à maintenir la sécurité du réseau ».
Bitconnect indique qu’il remboursera tous les prêts en cours à un taux de 363,62 USD. Les utilisateurs perdront toujours de l’argent, car le jeton Bitconnect se négocie en baisse de 80 % et vaut moins de 40 $.
De nombreux membres de la communauté des crypto-monnaies ont accusé Bitconnect de gérer un schéma de Ponzi, y compris le fondateur d’Ethereum. Pour utiliser la plateforme, les investisseurs devaient envoyer des bitcoins à Bitconnect en échange de BCC sur leur bourse.
La plate-forme Bitconnect était alimentée par BCC, un type de jeton. BCC est essentiellement inutile maintenant que la plate-forme a arrêté ses opérations. Le jeton a plongé à moins de 40 $ peu de temps après l’annonce de la fermeture. Il se négociait à plus de 200 $ quelques heures auparavant.
Maintenant qu’il n’y a plus d’autre utilisation pour leurs jetons, le prix du BCC est susceptible de poursuivre sa baisse. Bitconnect a déclaré que l’ICO pour sa plate-forme Bitconnect X continuerait d’avancer et que le commerce de son jeton se poursuivrait via cette plate-forme.
« Il est plus facile que la plupart des gens ne le pensent de se laisser prendre dans un système de Ponzi », déclare Meyer Wilson. « Les courtiers et les conseillers qui gèrent les systèmes de Ponzi sont, malheureusement, généralement compétents dans ce qu’ils font. »
La nouvelle de la fermeture de Bitconnect est intervenue juste avant que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ne révèle qu’elle intentait une action en justice contre les créateurs de My Big Coin.
My Big Coin était une arnaque présumée à la crypto-monnaie qui a coûté 6 millions de dollars aux investisseurs.
L’affaire accuse Mark Gillespie, Randall Crater et My Big Coin Pay, Inc. de détournement de fonds et de fraude sur les produits de base pour les fonds collectés pour la monnaie virtuelle My Big Coin.
Les accusés sont accusés d’avoir utilisé des fonds pour des dépenses personnelles, y compris des produits de luxe, et d’avoir transféré des fonds de clients sur des comptes bancaires personnels.
La CFTC affirme que les deux accusés nommés exploitaient un site Web pour la monnaie fantôme, qui a fait plusieurs déclarations trompeuses ou fausses. L’une des affirmations était que la crypto-monnaie était échangée sur plusieurs bourses, ce qui n’était pas le cas. Le site Web a également indiqué un prix de négociation quotidien pour une pièce qui n’existe pas.
Les personnes derrière My Big Coin ont affirmé que la pièce était adossée à de l’or et que la société était associée à MasterCard, deux fausses affirmations.
« Comme le montre cette affaire, la CFTC surveille activement les marchés des devises virtuelles et appliquera vigoureusement les dispositions antifraude de la loi sur les échanges de marchandises », a déclaré James McDonald, directeur de l’application de la CFTC.
Le programme My Big Coin rappelle que les escroqueries à la crypto-monnaie existent et qu’elles sont plus courantes que les gens ne le pensent.
Actuellement, il n’y a pas d’organismes formels qui font la différence entre les projets légitimes et les schémas de Ponzi dans le monde de la crypto-monnaie.
Jacob Maslow est un natif de New York avec cinq enfants. Il a quitté son poste de responsable de la paie après avoir découvert que sa véritable passion était l’écriture et n’a jamais regardé en arrière.
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